Política "Conheça Seu Cliente" (KYC) e Combate à Lavagem de Dinheiro (AML)

Casino VegaBro

Última atualização: 28 de maio de 2025

No Casino VegaBro, seguimos rigorosamente a política de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e quaisquer outras atividades financeiras ilegais. De acordo com nossa política interna de AML e normas regulatórias internacionais, implementamos medidas confiáveis de verificação de usuários, monitoramento de transações e a obrigação de relatar atividades suspeitas às autoridades competentes.

1. Introdução

1.1 Escopo e Objetivos

Esta Política estabelece procedimentos e compromissos relacionados à identificação de clientes (KYC) e à prevenção da lavagem de dinheiro (AML) e financiamento ao terrorismo. O Casino VegaBro cumpre todas as leis aplicáveis, regulamentos e padrões internacionais destinados a combater atividades financeiras ilegais e proteger a integridade de nossas operações.

1.2 Compromisso com a Conformidade

Utilizamos procedimentos internos rigorosos e métodos de verificação para garantir que:

• Todos os fundos creditados nas contas dos usuários são provenientes de fontes legais.
• Cumprimos integralmente as leis e regulamentos aplicáveis de AML.
• Reportamos prontamente às autoridades competentes quaisquer suspeitas relacionadas ao financiamento do terrorismo ou à lavagem de dinheiro.
• Em caso de suspeitas, reservamo-nos o direito de bloquear os fundos em questão e tomar medidas adicionais de acordo com a política interna de AML e a legislação.

2. Definição de Lavagem de Dinheiro

A lavagem de dinheiro é o processo de ocultação ou disfarce da origem, fonte, localização, movimentação ou propriedade de ativos obtidos de forma criminosa. Isso também inclui a transferência, recebimento, armazenamento ou uso desses ativos com o objetivo de esconder sua origem ilegal ou facilitar a evasão da justiça. A lavagem de dinheiro abrange ações realizadas tanto dentro quanto fora do país.

3. Nossos Compromissos com KYC e AML

3.1 Obrigações do Usuário

Ao se registrar no Casino VegaBro, você concorda com os seguintes termos:

• Conformidade Legal: Você se compromete a cumprir todas as leis aplicáveis relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, incluindo nossa política interna de AML.
• Legalidade da Origem dos Fundos: Você confirma que os fundos utilizados para jogar não estão relacionados a atividades criminosas e não são destinados a financiá-las.
• Fornecimento de Informações: Você se compromete a fornecer, sob solicitação, documentos ou informações necessárias para cumprir as normas de AML e KYC.

3.2 Coleta de Dados e Verificação

Como parte do cumprimento das exigências regulatórias, o Casino VegaBro é obrigado a coletar e armazenar de forma segura as seguintes informações e documentos:

• Identificação Primária: Solicitamos o mínimo de dados necessários para verificar a identidade, incluindo:
  • Nome completo
  • Data de nascimento (para pessoas físicas)
  • Endereço de residência ou registro
  • Origem dos fundos depositados na conta
• Comprovação Documental: Para confirmar os dados, pode ser necessário fornecer um documento de identidade (passaporte, carteira de identidade nacional ou outro documento oficial com nome e data de nascimento).
• Monitoramento Contínuo: Após a verificação, a conta estará sob monitoramento contínuo para identificar atividades suspeitas. Todas as transações serão verificadas quanto à conformidade com as exigências de AML e legislação de sanções.

3.3 Verificação e Transmissão de Informações

Triagem: Os dados pessoais e documentos serão verificados em listas de sanções e outras listas internacionais relevantes.

Monitoramento de Transações: Todas as operações serão analisadas, especialmente em caso de maior risco. Se suspeitas forem identificadas, temos o direito de:

• Recusar ou bloquear a transação
• Transmitir informações sobre suspeitas a autoridades reguladoras nacionais ou internacionais sem aviso prévio ao usuário

4. Controle Interno e Armazenamento de Dados

4.1 Armazenamento de Registros

Todos os dados de identificação, documentos e relatórios de transações são armazenados em condições seguras de acordo com as normas aplicáveis e a política interna do VegaBro.

4.2 Verificação Contínua

A identificação é realizada tanto no momento do registro quanto de forma contínua, considerando o nível de risco do usuário. Reservamo-nos o direito de solicitar novamente documentos para atualizar as informações.

4.3 Recusa de Serviço

Se tivermos razões para acreditar que uma transação está relacionada à lavagem de dinheiro ou a qualquer outra atividade ilegal, podemos recusar ou cancelar a transação de acordo com a lei. A notificação ao usuário sobre tal decisão pode não ser realizada.

5. Reconhecimento do Usuário

Ao criar e usar uma conta no Casino VegaBro, você confirma e concorda que se compromete a:

• Fornecer informações verdadeiras e completas ao se registrar e verificar.
• Cooperar quando solicitado a fornecer dados ou documentos adicionais.
• Compreender que a não conformidade com essas condições pode levar à suspensão ou fechamento da conta, bem como a outras medidas legais.

6. Contatos

Se você tiver dúvidas sobre esta política AML/KYC ou precisar de esclarecimentos, entre em contato com nosso serviço de compliance:

E-mail: [email protected]

Esta política é fornecida apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento jurídico. Para obter recomendações profissionais, consulte um especialista qualificado.