了解你的客户（KYC）和反洗钱（AML）政策

VegaBro赌场

最后更新：2025年5月28日

在VegaBro赌场，我们严格遵循反洗钱、反恐怖融资和任何其他非法金融活动的政策。根据我们的内部AML政策和国际监管标准，我们实施了可靠的用户验证、交易监控和向相关当局报告可疑活动的措施。

1. 引言

1.1 政策范围和目标

本政策规定了与客户识别（KYC）和反洗钱（AML）及反恐怖融资相关的程序和承诺。VegaBro赌场遵守所有适用的法律、法规和国际标准，以打击非法金融活动并保护我们运营的完整性。

1.2 合规承诺

我们使用严格的内部程序和验证方法，以确保：

• 所有存入玩家账户的资金均来自合法来源。
• 我们完全遵守所有适用的反洗钱法律和法规。
• 我们立即向相关当局报告任何与恐怖融资或洗钱相关的可疑情况。
• 在有任何怀疑的情况下，我们保留冻结相关资金和根据内部AML政策及法律采取进一步措施的权利。

2. 洗钱的定义

洗钱是隐藏或掩盖非法获得的资产的来源、位置、转移或所有权的过程。这也包括为了隐藏其非法来源或逃避法律而转移、接收、存储或使用这些资产。洗钱行为可以在国内和国际上进行。

3. 我们对KYC和AML的承诺

3.1 用户的义务

通过在VegaBro赌场注册，您同意以下条款：

• 法律合规：您承诺遵守所有与反洗钱和恐怖融资相关的适用法律，包括我们的内部AML政策。
• 资金来源的合法性：您确认用于游戏的资金与犯罪活动无关，且不用于资助此类活动。
• 信息提供：您承诺在要求时提供必要的文件或信息，以遵守AML和KYC标准。

3.2 数据收集与验证

作为遵守监管要求的一部分，VegaBro赌场被要求安全地收集和存储以下信息和文件：

• 初步识别：我们要求提供验证身份所需的最少数据，包括：
  • 全名
  • 出生日期（个人用户）
  • 居住地址或注册地址
  • 存入账户的资金来源
• 文件验证：为确认数据，可能需要提供身份证明文件（护照、国家身份证或其他带有姓名和出生日期的官方文件）。
• 持续监控：在验证之后，账户将持续监控以识别可疑活动。所有交易将根据AML要求和制裁法律进行检查。

3.3 信息验证与传输

筛查：个人数据和文件将根据制裁名单和其他相关国际名单进行验证。

交易监控：所有交易将进行分析，特别是在高风险情况下。如果发现可疑情况，我们保留以下权利：

• 拒绝或冻结交易
• 在不提前通知用户的情况下，将可疑信息传送给国家或国际监管机构

4. 内部控制与数据存储

4.1 记录存储

所有识别数据、文件和交易报告将根据适用的标准和VegaBro赌场的内部政策安全存储。

4.2 持续验证

验证不仅在注册时进行，还会根据用户的风险级别持续进行。我们保留再次请求文件以更新信息的权利。

4.3 拒绝服务

如果我们有理由相信某笔交易与洗钱或其他任何非法活动有关，我们有权拒绝执行该交易或根据法律取消该交易。可能不会提前通知用户此决定。

5. 用户认可

通过在VegaBro赌场创建和使用账户，您确认并同意您有义务：

• 在注册和验证时提供真实和完整的信息。
• 在要求提供额外数据或文件时进行合作。
• 理解不遵守这些条件可能导致账户暂停或关闭，以及其他法律措施。

6. 联系方式

如果您对本AML/KYC政策有任何疑问或需要澄清，请与我们的合规服务联系：

电子邮件： [email protected]

本政策仅供参考，不能视为法律建议。如需专业建议，请咨询合格的专业人士。